رویههای حاکمیت شرکتی
رویههای کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود میتواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و نوسان قیمتها در بورس شود. در حقیقت شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایهگذاران و سایر اشخاص نیز مسئولیت دارد. شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید (سهامی عام) نیز در راستای تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی، اطلاعرسانی دقیق، شفاف و رعایت کامل قوانین و مقررات و آییننامههای حاکم بر امور شرکت، کمیتههای تخصصی هیأت مدیره را تشکیل و منشور و آییننامه مربوطه را در این زمینه تدوین نموده است.
از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- رعایت مفاد دستورالعمل فوقالذکر در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیأت مدیره شرکت
- تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیأت مدیره بهعنوان عضو هیأت مدیره در بیش از 3 شرکت
- تدوین و پیادهسازی منشور اخلاق سازمانی در شرکت
- اتخاذ رویههای مناسب در چارچوب قوانین و مقررات در راستای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام، دسترسی به اطلاعات بهموقع و قابل اتکای شرکت، سهیم بودن در منافع شرکت، پرداخت به موقع سود سهام، تملک و ثبت مالکیت سهام و …
- رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند
- استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینانبخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آییننامهها و دستورالعملها و نظارت بر اجرای آنها
تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار - بررسی سالانه سیستم کنترلهای داخلی توسط هیأت مدیره و درج و افشای نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترلهای داخلی
- طراحی و پیادهسازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیأت مدیره
- رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تعیین مبنای حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی متناسب با عملکرد آنها و نیز رعایت عدم تعیین وجوهی تحت عنوان پاداش و یا سایر عناوین توسط اعضای هیأت مدیره برای سمت خود بهعنوان عضو هیأت مدیره غیر از آنچه در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده
- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیأت مدیره
تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تحت نظر هیأت مدیره - رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رئیس هیأت مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد
- تهیه و تصویب منشور هیأت مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیأت مدیره و نحوه تصمیمگیری و تصویب آن
- تشکیل دبیرخانه هیأت مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیأت مدیره، جمعآوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیأت مدیره و اطمینانبخشی از انجام تکالیف قانونی هیأت مدیره را برعهده داشته باشد
تشکیل جلسات هیأت مدیره حداقل دو بار در ماه - رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رأی
- انتشار کلیه گزارشها طبق قوانین و مقررات از جمله صورتهای مالی میان دورهای و سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و … در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی شرکت
- تعیین زمانبندی پرداخت سود سهام به گونهای که سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود
- حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع عمومی شرکت و نیز حضور بالاترین مقام مالی شرکت در صورتیکه تصویب صورتهای مالی در دستور جلسه باشد
- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورتجلسات مجمع
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیأت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام
- ایجاد فرصت کافی و معقول بهمنظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیأت مدیره در جلسات مجامع عمومی
- افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفهای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویههای حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت
همچنین نتایج ارزیابی دورهای واحد حسابرسی داخلی در خصوص وضعیت نظام راهبری مشتمل بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که شرکت از نظر رعایت اصول راهبری شرکتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
هیأت مدیره شرکت در سال مالی منتهی به 1404/10/30، با برگزاری 41 جلسه تلاش کرده است با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد.
با شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید در ارتباط باشید